HERCA COMPLIANCE
Asesores de cumplimiento
Especialistas en Servicios de Oficial de cumplimiento manuales de cumplimiento manual de gobierno corporativo Metodología y Matriz de Riesgo Formularios de Conozca su cliente Debida Diligencia
HERCA COMPLIANCE
Somos una empresa especializada en asesoría de cumplimiento, enfocada en brindar apoyo a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros para garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones y normativas aplicables, fortaleciendo sus procesos y contribuyendo a la prevención y gestión de riesgos.
Certificados por la SSNF bajo el número de certificación S-EC-004-2026.
SERVICIOS INTEGRALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
NUESTROS SERVICIOS
Nuestra empresa se especializa en el asesoramiento y consultoría de los siguientes productos y servicios:
- Apoyo en inspección in o extra situ del regulador
- Manuales de Cumplimiento
- Manual de Gobierno Corporativo
- Manuales de Operaciones
- Software de Cumplimiento y Debida Diligencia RISKALLAY
- Metodología y Matriz de Riesgo
- Servicios de Oficial de cumplimiento externo o enlace con el regulador
SOFTWARE DE CUMPLIMIENTO
¿Qué es PULPO?
PULPO es un software especializado en la gestión de riesgos de terceros y cumplimiento normativo (Third-Party Risk Management), diseñado para centralizar, automatizar y monitorear el proceso de evaluación de proveedores, clientes, aliados estratégicos y demás terceros con los que una organización mantiene relaciones comerciales.
World Check One
Incorporamos LSEG World-Check One en nuestros procesos de cumplimiento y debida diligencia. Esta plataforma de inteligencia de riesgo permite verificar personas y empresas frente a listas de sanciones, PEP, noticias adversas y otras fuentes relevantes, contribuyendo a procesos KYC/AML más eficientes, trazables y confiables.
Si tiene alguna duda o esta interesado en nuestros servicios no dude en contactarnos.
Nuestro Equipo
